Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    حصلت Newgen Software على جائزة أفضل مزود لحلول مكافحة غسيل الأموال واعرف عميلك في حفل توزيع جوائز MEA Finance Banking Technology لعام 2023

    يونيو 2, 2023

    الإمارات تسجل 4.7 ملايين مستند موثق رقمياً

    يونيو 2, 2023

    برنامج القيمة الوطنية المضافة يعزز النمو: تحقيق زيادة بـ143% في صادرات أبوظبي غير النفطية بحلول 2031

    يونيو 1, 2023
    فيسبوك تويتر الانستغرام
    • الصفحة الرئيسية
    • إتصل بنا
    الأسبوع – Alusbouaالأسبوع – Alusboua
    • أخبار
    • اقتصاد
    • تكنولوجيا
    • ثقافة
    • رياضة
    • ساعات
    • سياحة
    • سيارات
    • صحة
    • منوعات
    الأسبوع – Alusbouaالأسبوع – Alusboua
    الصفحة الرئيسية » وزارة الاقتصاد Ministry of Economy تدعو الشركات بضرورة تجنب المخالفات والتسجيل في بيانات المستفيد الحقيقي
    اقتصاد

    وزارة الاقتصاد Ministry of Economy تدعو الشركات بضرورة تجنب المخالفات والتسجيل في بيانات المستفيد الحقيقي

    يوليو 4, 2021
    فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن تيلقرام Tumblr البريد الإلكتروني

     أعلنت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع سلطات الترخيص المعنية في الدولة بدء تطبيق المرحلة الأولى من الجزاءات الإدارية والمتمثلة بالإنذارات الكتابية على المنشآت المخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم /58/ لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو الجاري على أن يبدأ تطبيق المرحلة الثانية 8 يوليو 2021 على المنشآت التي لم تقم بتصويب أوضاعها خلال هذه الفترة و تشمل ة فرض الغرامات المالية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم /53/ لسنة 2021.

    وزارة الاقتصاد Ministry of Economy تدعو الشركات بضرورة تجنب المخالفات والتسجيل في بيانات المستفيد الحقيقي

    وأوضحت الوزارة أن نحو 85% من المنشآت استجابت للمتطلبات القانونية وامتثلت للقرارات والتشريعات ذات الصلة بعدما استكملت إجراءات المستفيد الحقيقي ووفرت البيانات المطلوبة لجهات الترخيص التي تتبع لها، في حين لم تلتزم 15% من الشركات بالتسجيل خلال الفترة الممنوحة للتسجيل وتوفير البيانات المطلوبة.

    وأكدت الوزارة أن التزام المنشآت المرخصة والمسجلة في الدولة بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي الخاصة بها لسلطات الترخيص هو متطلب قانوني إلزامي يؤدي الإخلال به إلى الوقوع تحت طائلة الغرامات والجزاءات الإدارية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم /53/ لسنة 2021، والتي تبدأ بالإنذار الكتابي وتصل في حال التكرار وعدم الامتثال إلى 100 ألف درهم، فضلا عن جزاءات إدارية إضافية مثل إيقاف الرخصة لمدة سنة أو تقييد صلاحيات مجلس الإدارة وغيرها، موضحة أنه يجوز التظلم على المخالفات خلال الفترة القانونية المحددة بـ30 يوما من تاريخ الإشعار بالمخالفة وفقا للقرار.

    ونوهت إلى أن إيقاع المخالفات سيتم إما عبر التفتيش المكتبي المتمثل بفحص سجلات المنشأة لدى سلطة الترخيص والتأكد من مدى الالتزام بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي وفي حال المخالفة يتم إيقاع الجزاء الإداري بالإنذار الخطي في المرحلة الاولى ومن ثم الغرامة الملائمة على المخالفين وفقا لقرار مجلس الوزراء المشار إليه وإما عن طريق التفتيش الميداني عبر زيارة مقار عمل المنشآت في إطار الحملات التفتيشية للوزارة وسلطات الترخيص.

    وأهابت وزارة الاقتصاد بالمنشآت التي لم تتخذ الإجراءات المطلوبة بخصوص المستفيد الحقيقي إلى سرعة إدراج بيانات المستفيد الحقيقي لديها والالتزام بذلك تجنبا للمخالفة، والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في دعم منظومة مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعزيز أنظمة الحوكمة والإفصاح والشفافية في بيئة الأعمال، مما يرسخ الثقة بالاقتصاد الوطني ويدعم جهود الدولة في توفير بيئة آمنة ومستقرة للأعمال وجاذبه للاستثمار.

    و أوضحت الوزارة أن إجراءات المستفيد الحقيقي المطلوبة تشمل إنشاء سجل ببيانات المستفيد الحقيقي والاحتفاظ به لدى المنشأة، والتحقق من دقة وصحة بيانات وتحديثها بصفة مستمرة و إدراج بيانات المستفيد الحقيقي لسلطات الترخيص عبر القنوات المخصصة لديها.

    و أشارت الوزارة إلى أنه في حالة حدوث أي تغيير يتعلق بالمستفيد الحقيقي للمنشأة فإن هذه المنشأة مطالبة بإشعار جهة الترخيص المعنية بالتعديل خلال 15 يوما من حدوث التغيير لتفادي الجزاءات الإدارية المترتبة على ذلك.. كما يتعين على المنشآت تعيين شخص مقيم في الدولة يمكن لجهة الترخيص التواصل معه فيما يتعلق ببيانات المستفيد الحقيقي والبيانات الأساسية للمنشأة.

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

    المقالات ذات الصلة

    برنامج القيمة الوطنية المضافة يعزز النمو: تحقيق زيادة بـ143% في صادرات أبوظبي غير النفطية بحلول 2031

    يونيو 1, 2023

    الملياردير الإماراتي خلف الحبتور يثني على مصر كوجهة مثالية للفرص الاستثمارية الرائعة

    مايو 30, 2023

    الهند تحقق نقلة نوعية نحو الريادة: تسع سنوات من الابتكار والتقدم تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي

    مايو 27, 2023

    الرئيس السيسي يضع مصر على خريطة صناعة الكوارتز في الشرق الأوسط بافتتاح مجمع مصانع الكوارتز في العين السخنة

    مايو 25, 2023

    سمو الشيخ مكتوم بن محمد: دبي تحظى بثقة مطلقة من المستثمرين ورجال الأعمال على الصعيد العالمي

    مايو 24, 2023

    الإمارات والمجلس المصري الإماراتي يتعاونان لتحقيق النمو وتوسيع الفرص في الاقتصاد الحديث للمستثمرين العالميين

    مايو 22, 2023
    أحدث الأخبار

    رئيس الوزراء يستعرض تقريراً حول جهود هيئة تنمية الصعيد المستدامة في إطار رؤية مصر 2030

    يناير 6, 2023

    الهند تحقق نقلة نوعية نحو الريادة: تسع سنوات من الابتكار والتقدم تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي

    مايو 27, 2023

    أسوأ الأعمال الدرامية.. نيللي كريم.. منة شلبي.. منى زكي يخيبن آمال المشاهدين

    أبريل 22, 2023

    وفاة ليزا ماري ابنة الملك أسطورة الروك آند رول إلفيس بريسلي

    يناير 13, 2023

    نجاح آخر تحققه جامعة إسطنبول جيليشيم في أنشطة البحث والابتكار

    أبريل 3, 2023

    اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقمة العالمية للحكومات في دبي

    فبراير 13, 2023
    © 2021 الأسبوع | كل الحقوق محفوظة
    • الصفحة الرئيسية
    • إتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter